В России введены новые ограничения на денежные переводы для лиц, попавших в список потенциальных мошенников. Об этом сообщил «Ямал 1».
Если банк, получив информацию от правоохранительных органов о возможном участии клиента в мошеннической деятельности, принимает решение не блокировать его счет полностью, то устанавливается лимит на переводы. Сумма ежемесячных переводов для таких клиентов ограничена 100 тысячами рублей. В случае если клиент находится в «черном списке», банк обязан заблокировать его карту и доступ к мобильному приложению.
Для перевода суммы свыше 100 тысяч рублей клиенту, попавшему под ограничения, необходимо лично обратиться в банк с паспортом. Оспорить свое включение в список потенциальных мошенников можно, подав заявление в банк или через интернет-приемную регулятора.
