Приморский районный суд Петербурга вынес приговор 11 фигурантам уголовного дела, возбужденного по статье «Незаконная банковская деятельность». Как установило следствие, члены ОПГ действовали с 2016-го года, сообщает tvspb.ru.
В ходе расследования была выявлена преступная организация, предлагавшая предпринимателям альтернативные банковским операции по транспортировке и переводу денежных средств. Комиссия за предоставляемые услуги составляла минимум 8% от суммы. В мошеннической схеме активно задействовались реквизиты и печати фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей, существующих лишь на бумаге.
Заинтересованные лица перечисляли средства на счета, открытые на подставных лиц, под прикрытием несуществующих договоров. Далее эти деньги концентрировались, распределялись по различным счетам и впоследствии обналичивались через сеть банкоматов по всей стране. За финансовую документацию и подготовку фальшивой отчетности отвечали несколько женщин, осуществлявших управление банковскими счетами.
Общая сумма средств, прошедших через подставные счета, достигла внушительной цифры — более 2,5 миллиардов рублей, а прибыль преступников оценивается свыше 198 миллионов рублей.
Все фигуранты полностью признали свою вину. Главарю группировки назначили 5,5 лет колонии со штрафом в 1 млн рублей, второму фигуранту – 4 года 3 месяца и штраф около 3,8 млн рублей. Остальных фигурантов приговорили к срокам от 3 до 4,5 лет со штрафом в общей сумме более 6 млн рублей
