Мошенников, которые похитили триллион рублей при помощи «бумажного НДС», задержали в Москве. Об этом сообщила официальный представитель Следкома России Светлана Петренко.
Злоумышленники зарегистрировали 4 тысячи фиктивных юридических лиц и от их имени продали почти 40 тысяч организаций фальшивые документы, которые отражались в отчетности налогоплательщиков.
По месту жительства организаторов и участников преступной схемы обыски прошли в Москве, Петербурге, Пермском крае и Белгородской области. Силовики также нагрянули в офисы связанных с ними бухгалтерских и консалтинговых компаний. Сотрудники ФСБ изъяли всю документацию и цифровые носители данных.
По информации ведомства, мошенники, которых ранее уже привлекали по статьям об экономических преступлениях, держали под контролем сеть технических компаний, использовавшихся для обналичивания денег и «вывода их в теневой оборот».
